Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)

Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).

Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами. 

  • Знай своего клиента!
  • Цени своего клиента!
  • Защити своего Клиента!
  • Оцени свою работу!

Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке


Курсы валют
Банк: покупает продает
Действуют с 22.04.2024 12:45
1 USD 3.24 3.27
1 EUR 3.455 3.525
100 RUB 3.45 3.482
Банк:
Действуют с 22.04.2024 12:45
1 USD 3.253
1 EUR 3.46
100 RUB 3.46
Банк: покупает продает
Действуют с 22.04.2024 12:45
EUR/USD 1.055 1.085
EUR/RUB 99.3 102.6
USD/RUB 93.55 95.5
Банк:
Действуют с 22.04.2024 12:45
1 USD 3.2616
1 EUR 3.4763
100 RUB 3.4812
Конвертер








Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Войти