15.03.2021 состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А, извещает, что 15 марта 2021 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г.Тегеран, пересечение ул.Телегани, на углу ул.Неджатоллахи, состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:

- повестка дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:

Вопрос 1. Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2020 год и о ходе реализации Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2020-2022 годы.

Вопрос 2. О рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2020 год.

Вопрос 3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2021 года.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2020 год.

Вопрос 5. О результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2020 год.

Вопрос 6. О деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2020 году.

Вопрос 7. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2020 год.

Вопрос 8. Об избрании членов Совета Директоров, ревизора ЗАО «ТК Банк» и об определении размера вознаграждений членам Совета Директоров, ревизору ЗАО «ТК Банк».

Вопрос 9. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «ТК Банк».

Вопрос 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк».

Вопрос 11. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

- форма проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;
- форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;
- информация, необходимая для принятия решений по повестке дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в адрес ЗАО «ТК Банк»: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А;
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 22 февраля 2021 года, и производится с 14.00 до 14.30 15 марта 2021 года по адресу места проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»;
- Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 17.02.2021 (протокол № 1.2021).

---

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»