16.03.2019 состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А, извещает, что 16 марта 2019 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г.Тегеран, пересечение ул.Телегани, на углу ул.Неджатоллахи, состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:

• повестка дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:

Вопрос 1. О рассмотрении отчета Правления ЗАО «ТК Банк» об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» в 2018 году;

Вопрос 2. О рассмотрении заключения Ревизора ЗАО «ТК Банк»;

Вопрос 3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2019 года;

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2018 год;

Вопрос 5. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2018 год;

Вопрос 6. О результатах самооценки эффективности деятельности: Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» и его членов, Председателя Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк»;

Вопрос 7. Об избрании членов выборных органов ЗАО «ТК Банк»;

Вопрос 8. О внесении изменений в Устав ЗАО «ТК Банк».

• форма проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;
• форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;
• информация, необходимая для принятия решений по повестке дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в адрес ЗАО «ТК Банк»: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А;
• регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 04 марта 2019 года, и производится с 14.00 до 14.30 16 марта 2019 года по адресу места проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 13.02.2019 (протокол № 1.2019).

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»