16.03.2020 состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А, извещает, что 16 марта 2020 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г.Тегеран, пересечение ул.Телегани, на углу ул.Неджатоллахи, состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:

повестка дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:

Вопрос 1. Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2019 год и о выполнении Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2018-2019 годы.
Вопрос 2. О рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» в 2019 году.
Вопрос 3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2020 года.
Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2019 год.
Вопрос 5. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2019 год.
Вопрос 6. О результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки эффективности деятельности Совета Директоров за 2016-2018 годы, о результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета директоров и его членов, Председателя Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2019 год.
Вопрос 7. Об избрании членов выборных органов ЗАО «ТК Банк».
Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк» в новой редакции. 

форма проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;
форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;
информация, необходимая для принятия решений по повестке дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в адрес ЗАО «ТК Банк»: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А;

регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 17 февраля 2020 года, и производится с 14.00 до 14.30 16 марта 2020 года по адресу места проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 12.02.2020 (протокол № 2.2020).

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»