18.03.2026 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А, извещает, что 18 марта 2026 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г. Тегеран, пересечение ул. Телегани, на углу ул. Неджатоллахи, помещение Банка Теджарат, состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:

повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:

Вопрос 1. Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2025 год и итогах реализации Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2023-2025 годы в 2025 году.

Вопрос 2. О рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2025 год».

Вопрос 3. О рассмотрении Аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2026 года.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

Вопрос 5. О результатах внутренней оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

Вопрос 6. О деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2025 году.

Вопрос 7. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

Вопрос 8. Об избрании членов Совета Директоров, Ревизора ЗАО «ТК Банк» и определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета Директоров, Ревизору ЗАО «ТК Банк» за исполнение своих обязанностей.

Вопрос 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк».

форма проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;

форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;

информация, необходимая для принятия решений по повестке дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»;

информация о деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2025 год доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», по следующим адресам:

Исламская Республика Иран, г. Тегеран, пересечение ул. Телегани, на углу ул. Неджатоллахи, Банк Теджарат,

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, ЗАО «ТК Банк»;

прием предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» и заявлений о кандидатурах в Совет Директоров ЗАО «ТК Банк» окончен 30 января 2026 года;

регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 20 февраля 2026 года, и производится с 14:00 до 14:30 18 марта 2026 года по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»;

годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 19.02.2026 (протокол № 3.2026).

Последние новости

• 24.04.2026 C 04.05.2026 вводится в действие новый продукт - автокредит
• 17.04.2026 О порядке приема и перечисления средств, заработанных в день проведения субботника