Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у чацвёртым квартале 2024 года

У чацвёртым квартале 2024 года адбылося тры пасяджэнні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк", на якіх разгледжаны пытанні карпаратыўнага кіравання і бягучай дзейнасці Банка, у тым ліку:

Аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" у трэцім квартале 2024 года.

Аб выкананні мерапрыемстваў Аператыўнага плана дзеянняў ЗАТ "ГК Банк" на 2024 год па зніжэнні аб'ёму неабслугоўваных актываў і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі, у трэцім квартале 2024 года.

Аб спісанні безнадзейнай запазычанасці.

Аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў трэцім квартале 2024 года.

Аб ацэнцы эфектыўнасці дзейнасці і карпаратыўнага кіравання ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", у трэцім квартале 2024 года.

Аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк" у трэцім квартале 2024 года.

Аб ходзе выканання Плана мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый, выкладзеных у Справаздачы па выніках аўдыту незалежнай аўдытарскай арганізацыі Унітарнага прадпрыемства «АйКьюЦі Эшуранс» па выніках правядзення аўдыту ЗАТ «ГК Банк» за 2023 год, у трэцім квартале 2024 года.

Аб ходзе выканання Плана мерапрыемстваў па ўстараненню недахопаў і выкананні рэкамендацый, выкладзеных у Справаздачы унітарнага прадпрыемства па аказанні паслуг «АйКьюЦі Эшуранс» па выніках аўдыту кансалідаванай фінансавай справаздачнасці ЗАТ «ГК Банк» за 2023 год, складзенай у адпаведнасці з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці, у трэцім квартале 2024 года.

Аб працэсе падрыхтоўкі ЗАТ "ГК Банк" да пераходу на выкарыстанне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ў якасці адзіных стандартаў пры вядзенні бухгалтарскага ўліку і фарміраванні фінансавай справаздачнасці ў банках Рэспублікі Беларусь у трэцім квартале 2024 года.

Аб складзе Праўлення ЗАТ "ГК Банк".

Аб упраўленні рызык ЗАТ "ГК Банк".

Аб прадстаўленні інтарэсаў ЗАТ "ГК Банк" у Ісламскай Рэспубліцы Іран.

Аб узнагародах незалежным дырэктарам.

Аб плане работы ўпраўлення ўнутранага аўдыту на 2025 год. Аб каштарысе выдаткаў на ўтрыманне ўпраўлення ўнутранага аўдыту на 2025 год.

Аб ключавых індыкатарах стратэгічнай рызыкі ЗАТ "ГК Банк" і іх кантрольных значэннях на 2025 год.

Аб бюджэце на 2025 год.

Аб устанаўленні лімітаў на аперацыі і іншую дзейнасць на 2025 год.

Аб ацэнцы на адэкватнасць Стратэгіі кіравання неабслугоўванымі актывамі ЗАТ «ГК Банк» і Аператыўным плане дзеянняў на 2025 год па зніжэнні аб'ёму неабслугоўваных актываў і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі.

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у лакальныя прававыя акты ЗАТ "ГК Банк":

Палажэнне аб вызначэнні кола афіляваных асоб і выяўленні здзелак, у здзяйсненні якіх маецца зацікаўленасць афіляваных асоб ЗАТ «ГК Банк»;

Палажэнне аб камітэце па рызыках "ГК Банк";

Стратэгія кіравання рызыкамі "ГК Банк" і банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", на 2023-2025 гады;

Палажэнне аб сістэме аплаты працы ў ЗАТ "ГК Банк" і банкаўскім холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк".

Аб ключавых паказчыках эфектыўнасці дзейнасці кіраўнікоў ЗАТ "ГК Банк" на 2025 год.

Аб разглядзе праекта Методыкі ацэнкі даходу службовай асобы, якая выконвае ключавыя функцыі ў ЗАТ "ГК Банк".

Аб дадатковым пагадненні.

Аб выплаце прэміі да Новага года.

Аб сумяшчэнні пасад.

Аб рашэннях Праўлення ЗАТ "ГК Банк" у дачыненні да ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк".

Аб унясенні змянення ў дагавор закладу.

Аб выніках агульнай нагляднай ацэнкі ЗАТ "ГК Банк".

Аб выкананні рашэння Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк".

Аб правядзенні ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці карпаратыўнага кіравання ў ЗАТ "ГК Банк".

Аб контрцыклічных мерах на 2025 год.

Аб прадастаўленні крэдыту.

Аб правядзенні пазачарговага Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк".

Аб абранні Рэвізара ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад», вызначэнні памеру ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў Рэвізору ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» за выкананне сваіх абавязкаў.

Последние новости

• 15.04.2025 О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в первом квартале 2025 года
• 21.03.2025 02.04.2025 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»