Вниманию физических лиц

Уважаемые клиенты!

ЗАО «ТК Банк» считает необходимым проинформировать Вас о том, что с 01 апреля 2023 года вступает в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2022 г. № 492 «О дополнительном критерии выявления и признаке подозрительных финансовых операций», в соответствии с которым при внесении физическим лицом (далее – плательщик) наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в размере равном либо превышающем 50 базовых величин, Банк обязан провести идентификацию плательщика, в том числе посредством фиксации данных документа, удостоверяющего личность. 

Непредставление плательщиком документов и сведений, необходимых для проведения Банком его идентификации, является основанием для отказа в осуществлении финансовой операции.

Последние новости

• 24.04.2026 C 04.05.2026 вводится в действие новый продукт - автокредит
• 09.04.2026 О внесении изменений в Перечень плат (вознаграждений) с 10.04.2026