Увазе фізічных асоб

Паважаныя кліенты!

ЗАТ "ГК Банк" лічыць неабходным праінфармаваць Вас аб тым, што з 01 красавіка 2023 года ўступае ў сілу пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2022 г. № 492 "Аб дадатковым крытэрыі выяўлення і прыкмеце падазроных фінансавых аперацый", у адпаведнасці з якім пры ўнясенні фізічнай асобай (далей – плацельшчык) наяўных грашовых сродкаў для іх наступнага залічэння на бягучы (разліковы) банкаўскі рахунак фізічнай асобы, якая не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, у памеры роўным або большым за 50 базавых велічынь, Банк абавязаны правесці ідэнтыфікацыю плацельшчыка, у тым ліку з дапамогай фіксацыі дадзеных дакумента, які сведчыць асобу.

Непрадстаўленне плацельшчыкам дакументаў і звестак, неабходных для правядзення Банкам яго ідэнтыфікацыі, з'яўляецца падставай для адмовы ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі.

Последние новости

• 19.06.2026 О проведении очередного заседания Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ЗАО «ТК Банк»
• 15.06.2026 Начало инвестиционного кредитования