О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года состоялось шесть заседаний Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

Об утверждении условий договора с исполнителем оценки.

О погашении задолженности и отнесении на расходы.

Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2025 года.

О выполнении мероприятий Оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2025 год по снижению объема необслуживаемых активов и задолженности, списанной на внебалансовые счета, в четвертом квартале 2025 года.

О работе с объектами недвижимости в четвертом квартале 2025 года.

Об оценке эффективности деятельности и корпоративного управления участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», в четвертом квартале 2025 года.

О результатах внешней независимой оценки стоимости доли ЗАО «ТК Банк» в уставном фонде ООО «Торговый Капитал-Запад».

Об организации системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2025 года.

О процессе реализации целей и стратегии развития ЗАО «ТК Банк».

О выполнении руководителями ЗАО «ТК Банк» ключевых показателей эффективности деятельности в 2025 году.

О признании утратившим силу решения Правления ЗАО «ТК Банк».

О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

О деятельности аудиторского комитета ЗАО «ТК Банк» за второе полугодие 2025 года.

О результатах проверок, проведенных управлением внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк» во втором полугодии 2025 года.

О выполнении плана работы управления внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк» на 2025 год.

О состоянии и эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» за второе полугодие 2025 года.

О деятельности комитета по рискам ЗАО «ТК Банк» в 2025 году.

О рассмотрении результатов стресс-тестирования стратегического риска и утверждении сценариев для очередного стресс-тестирования стратегического риска.

О продлении контракта с директором унитарного предприятия «Торговый Капитал-Инвест»

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк».

Об утверждении новой редакции Методики оценки ежемесячного дохода должностного лица и периодичности ее применения с целью определения должностного лица в качестве лица, выполняющего ключевые функции в ЗАО «ТК Банк».

О рассмотрении Аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2026 года.

О рассмотрении Заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2025 год».

О результатах оценки эффективности корпоративного управления ЗАО «ТК Банк» в 2025 году.

О результатах реализации Правил внутреннего контроля ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций за 2025 год.

О рассмотрении Отчета о внутренней оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, за 2023-2025 годы.

О рекомендуемом размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ЗАО «ТК Банк» за исполнение им своих функциональных обязанностей.

О рекомендуемом размере дивидендов и сроках их выплаты.

О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» в 2026 году.

О рассмотрении проекта Отчета об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк», реализации стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

О рассмотрении проекта Отчета о деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

О рассмотрении проекта Изменений и дополнения в Стратегию управления рисками ЗАО «ТК Банк» и банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», на 2026-2028 годы.

Об избрании Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк».

О корпоративном управлении в ЗАО «ТК Банк».

О выплате вознаграждения по результатам работы ЗАО «ТК Банк» за 2025 год.

О работе унитарного предприятия «Торговый Капитал-Инвест», ООО «Торговый Капитал-Запад» с объектами недвижимости в 2025 году.

О рассмотрении заключения Ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2025 год, аудиторского заключения ООО «ФБК-Бел» по результатам аудита бухгалтерской отчетности ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2025 год.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2025 год.

Об избрании Ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад», определении размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ООО «Торговый Капитал-Запад» за исполнение своих обязанностей.

Об утверждении Порядка создания и использования фонда инвестиционного кредитования ЗАО «ТК Банк».

О внесении изменений в:

Положение об аудиторском комитете ЗАО «ТК Банк»;

Положение о комитете по рискам ЗАО «ТК Банк»;

Положение о порядке управления конфликтом интересов в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк»;

Перечень управленческой отчетности ЗАО «ТК Банк» II (надбанковского) уровня;

Положение о системе оплаты труда в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

Последние новости

• 09.04.2026 О внесении изменений в Перечень плат (вознаграждений) с 10.04.2026
• 08.04.2026 ЗАО «ТК Банк» 20.05.2026 проведет аукцион по продаже недвижимого имущества